كشفت شركة (تشين أناليسيز) الأمريكية الرائدة في تحليل نظم العملات المشفرة عن وجود معاملات مالية بين منصة باينانس وجهات ايرانية تُقدر بـ 8 مليار دولار منذ عام 2018 على الرغم من فرض الولايات المتحدة الامريكية العقوبات على الجمهورية الاسلامية الايرانية بغية فصل ايران عن النظام المالي العالمي.
وزارة العدل الامريكية فتحت تحقيقاً في مخالفات محتملة لقواعد غسل الأموال من جانب بينانس احدى اكبر المنصات في عالم تداول العملات الرقمية المشفرة في العالم والتي يقدر حجم التداول اليومي فيها الى 13 مليار دولار بواقع 120 مليون مستخدم.
خبراء في العقوبات التجارية اكدوا بأن المعاملات الايرانية مع باينانس تجعل الشركة عرضه للعقوبات الامريكية.
من جانبها اكدت باينانس بوجود تعاملات مالية مع جهات ايرانية قبل قيام باينانس بطلب من المستخدمين في اغسطس 2021 بتوثيق حساباتهم.
ولم تكشف باينانس عن سبب وجود تعاملات مالية حتى بعد توثيق الحسابات والتي تُقدر بـ 1 مليار دولار مع جهات ايرانية.
منصة نوبيتكس الايرانية للعملات المشفرة كانت في وقت سابق قد حثت المستخدمين على التعامل مع العملة المشفرة ترون للتحويل المالي وبالفعل فان ثلاثة ارباع الاموال التي تم التعامل بها مع باينانس كانت مع عملة ترون.